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    青岛齐能化工非法集资案淄博受害者赶紧去指定地点登记

    2018-07-12 09:47:28来源:  责任编辑:张明

    摘要:   今天,淄博市防范和处置非法集资工作领导小组发布《青岛齐能化工非法集资案集资人员申报登记公告》,凡是在淄博市参与青岛齐能化工非法集资案件的集资单位和个人,需尽快到指定地点进行登记确认。

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    今天,淄博市防范和处置非法集资工作领导小组发布《青岛齐能化工非法集资案集资人员申报登记公告》,凡是在淄博市参与青岛齐能化工非法集资案件的集资单位和个人,需尽快到指定地点进行登记确认。

    此次申报登记对象为在淄博市参与青岛齐能化工非法集资案件的集资人员;登记时间为2018年7月11日至7月20日;登记地点主要集中在张店、临淄和桓台三个区县,建议集资参与人员按照参与集资所在区县进行登记,该区县任何一个登记点均可进行登记。

    登记人员需要提供以下材料:集资人员身份证等有效证件的原件(登记部门核实后即退回本人)及复印件一份,身份证正反两面应复印在同一张A4纸上;集资合同、收款收据、银行卡账户或卡号以及其他参与集资相关资料原件及复印件一份;集资人员集资的资金支付凭证及银行交易明细(现金、转账或是POS机刷卡转账)、收到支付利息和退还本金等相关交易明细及凭证;集资人员现住址、通讯工具号码等联系方式。如申报人因故无法亲自到场,可委托他人代为办理申报登记,应提供授权委托书、委托人和受托人身份证件原件、复印件及其他证明材料。

    公开资料显示,自2007年以来,刘迪等人以青岛齐能化工及其实际控制的天津鑫汇股权投资基金有限公司、青岛万家石化有限公司等多家公司为平台,在未经有关部门的批准下,以公司上市及投资石化、商城等项目为名,以3%-9%或以上的月息(分红)为诱饵,通过开推介会、熟人之间口头宣传等方式,面向社会大肆吸收公众资金,包括青岛、潍坊、淄博、聊城等地投资者达上万人,累计金额高达数十亿元。

    2012年,这起案件由山东省公安厅经侦总队统一组织指挥,青岛、淄博等地公安机关分别对青岛齐能化工刘迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,公司总经理刘迪等20余名涉案人员被抓获。

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