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    录音被骗14万元!淄博高新区法院审理一起跨国洗钱案

    2019-02-19 16:55:45来源:  责任编辑:孙伟军

    摘要:   外国人“Abdel”通过发送虚假邮件的方式,骗取淄博某光电公司货款后通过聊天软件Skype指使上海的胡某将该资金转移,造成淄博某光电公司货款损失。1月24日,淄博高新区法院一审对该案作出判决。下面是本台记者孙伟军发来的报道:——190219洗钱案

    绝密四肖中特 www.sncil.tw 外国人“Abdel”通过发送虚假邮件的方式,骗取淄博某光电公司货款后通过聊天软件Skype指使上海的胡某将该资金转移,造成淄博某光电公司货款损失。1月24日,淄博高新区法院一审对该案作出判决。下面是本台记者孙伟军发来的报道:——190219洗钱案

    2018年4月,淄博某光电公司被外国人“Abdel”冒用其公司电子邮箱向墨西哥客户发送虚假邮件,称其公司收款账户已变更为被告人胡某的公司账户,墨西哥客户信以为真,先后两次汇款23261美元,折合人民币近15万元。被告人胡某接收资金后,与“Abdel”共同伪造虚假出口合同并提供给深圳某公司,将美元兑换成人民币,被告人胡某留下百分之十提成即15000元后将剩余资金转给“Abdel”指定的丁某、谌某银行账户中。

    淄博公司得到墨西哥客户提示收款的信息后,发现没有资金入账,意识到存在问题,随后报案。公安部门对墨西哥客户提供的非法账户进行了资金冻结。胡某发现账户被公安冻结,随即到上海公安部门自首。高新区法院审判员蒋中山【录音:被告人胡某为境外犯罪分子提供犯罪账户,帮助转移资金,该行为属于应当明知犯罪非法所得而仍帮助转移这种行为,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据法律规定,隐瞒犯罪达到十万以上,情节严重构成刑事犯罪?!?/p>

    鉴于被告人胡某归案后认罪态度较好,确有悔罪表现,且已赔偿被害公司部分经济损失并取得谅解,法院遂对其判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。高新区法院审判员蒋中山【录音:提醒市民,不管是境外还是境内,资金来源不明的情况下,一定要核实,不要贪图小利,成为犯罪分子的犯罪工具?!?/p>

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